Исследование РБК: как ИП в России получают миллиарды от государства

Источник: РБК

Организации, штат которых состоит из нескольких ИП, могут использовать их также для выведения наличных средств на собственные нужды. «Обычно привлекаются так называемые номиналы — подставные индивидуальные предприниматели, чьим счетом распоряжается стороннее лицо. Они получают зарплату за то, что через их счет проходят денежные средства, — объясняет управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин. — В связи с ужесточением законодательства по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма наличные денежные средства стали особенно ценны».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/own_business/13/12/2017/5a1d68bb9a7947745d083338?from=center_1