Привлечение к ответственности компаний-финансовых пирамид

Вопрос: Назовите признаки финансовых пирамид - легко ли доказать в суде, что компания является финансовой пирамидой? В чем сложность быстрого "закрытия" этой фирмы и привлечения ее к ответственности? Есть пирамиды, которые работают долго, несмотря на то, что их дела уже разбираются в суде. почему так происходит?

Отвечает Антон Палюлин, управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и Партнеры»: Финансовая пирамида – это запрещенный ст.172.2 Уголовного кодекса РФ способ организации привлечения денежных средств в целях обогащения создателей пирамиды. Способ заключается в том, что денежные средства и иное имущество участников пирамиды привлекается с целью частичной выплаты дивидендов верхним «слоям» пирамиды, а частично – в рекламу. Производство финансовых инструментов или продукции финансовой пирамидой не ведется, и является видом экономического преступления, совершаемого на основе злоупотребления доверием участников пирамиды.

Доказать то, что незаконное обогащение является именно финансовой пирамидой. Поскольку статья 172.2 Уголовного кодекса «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» - относительно новая и была введена в силу только 30 марта 2016, следственной методологии и судебной практики по выявлению финансовых пирамид относительно немного. Способы привлечения денег у населения, связанные с обманом и злоупотреблением доверием, чаще всего квалифицируют по ст.159 УК РФ «Мошенничество». Для квалификации организации как финансовой пирамиды следует определить в долгосрочном периоде, не превышает ли сумма выплат дохода размер добавленной стоимости. Если превышает – перед нами финансовая пирамида.

Поскольку хозяйственная деятельность осуществляется предпринимателями на свой страх и риск, периоды убытков и непредумышленные банкротства – нормальное явление капиталистического общества. Выявить в действующей организации, показывающей стабильную прибыль и уплачивающей налоги финансовую пирамиду довольно сложно, - для этого надо анализировать структуру доходов компании, которые защищены коммерческой тайной. Именно поэтому пирамида может продолжать функционировать даже если правоохранительные органы уже ведут в отношении компании проверку. Если компания выплачивает дивиденды, то намерение ее организаторов не покрывать свои долги не подтверждено, а следовательно, является лишь предположением, которое законом никак не карается.